Wwft voor Betaalinstellingen PE 2024 - E-learning (NIBE-SVV)

Introductie

Deze e-learning is geschikt voor alle medewerkers van betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen. Hierbij kun je denken aan medewerkers van de afdelingen sales en communicatie, maar ook medewerkers van de supportdesk die klantvragen behandelen en van de afdeling IT die oplossingen ontwikkelen voor het uitvoeren en vastleggen van KYC- of CDD-processen.

Heb je eerder de training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen bij NIBE-SVV gevolgd? Dan sluit deze PE-opleiding daar perfect op aan.

Omschrijving

Benieuwd naar de relevante actualiteiten in de wet- en regelgeving op het gebied van klantonderzoek? Tijdens de e-learning Wwft voor Betaalinstellingen PE 2024 raak je hier in korte tijd van op de hoogte én bestudeer je recente voorbeelden uit de praktijk.

Opleidingskenmerk(en)

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• DNB en risicogebaseerd beleid
• Klantonderzoek (KYC) + review periode
• UBO’s en UBO-register
• Sanctiewetgeving

Leerdoel(en)

Deze e-learning PE 2024 is ontwikkeld om je kennis op het gebied van klantonderzoek actueel te houden. Omdat een betaalinstelling moet voldoen aan veel (financiële) wet- en regelgeving, is het belangrijk dat je goed weet aan welke klanten je betaaldiensten aanbiedt. Daarom verdiep je je tijdens deze e-learning in het Know Your Customer (KYC) onderzoek.

Toelating

Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze e-learning.