Wwft voor Betaalinstellingen PE 2023 - E-learning (NIBE-SVV)

Introductie

Deze opleiding is geschikt voor alle medewerkers van betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen. Hierbij kun je denken aan medewerkers van de afdelingen sales, IT (die oplossingen ontwikkelen om KYC- of CDD-processen uit te voeren en vast te leggen), supportdesk (voor klantvragen) of de communicatieafdeling. Deze training is ook passend voor iedereen die de training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen heeft gevolgd.

Omschrijving

Een betaalinstelling moet voldoen aan veel (financiële) wet- en regelgeving. Om daaraan te kunnen voldoen is het onder andere heel belangrijk dat je goed weet aan welke klanten je betaaldiensten aanbiedt. Om die reden wordt er, vanaf het moment dat je een nieuwe klant wil gaan aansluiten, een Know Your Customer (KYC) of Customer Due Diligence (CDD) onderzoek gedaan. Om je kennis hierover actueel te houden is deze PE 2023 ontwikkeld voor degenen die in het verleden de training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen hebben gevolgd. In deze PE 2023 worden een aantal onderwerpen herhaald en zijn actualiteiten toegevoegd.

Opleidingskenmerk(en)

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Beleid DNB
• Klantonderzoek (KYC) + reviewperiode
• UBO’s en UBO-register
• Sanctiewetgeving

Leerdoel(en)

In deze opleiding Wwft voor Betaalinstellingen PE 2023 brengen we je op de hoogte van de relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van klantonderzoek. Naast de wet- en regelgeving bestudeer je ook actuele voorbeelden uit de praktijk.

Toelating

Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld voor dit programma.